İstanbul merkezli olarak başlatılan büyük bir operasyonla, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı 37 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanmasınıönlemek amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Kapalıçarşı’dan Kara Para Aklama Yöntemi
Operasyonun merkezinde Kapalıçarşı ve burada faaliyet gösteren değerli madenler ile döviz alım satımı yapan şirketler bulunuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı araştırmaya göre, 8 ana şirket, 93 paravan şirket aracılığıylaözellikle suç örgütleri tarafından elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ederek, kara para aklamafaaliyetlerini gerçekleştiriyordu. Bu operasyonla, sanal kumar ve nitelikli dolandırıcılık gibi illegal faaliyetlerden elde edilen paraların, yasa dışı yollarla ekonomiye dahil olduğu tespit edildi.
9 Milyar Liralık Kara Para
Polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda, 9 milyar TL değerinde yasa dışı paranın bankacılık sistemine sızdırıldığını ortaya çıkardı. Kara para aklama operasyonu, 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarla sonuca ulaştı. Operasyon sırasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. dahil 37 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun Kapsamı ve Gözaltılar
İstanbul merkezli başlatılan operasyon, sadece İstanbul’la sınırlı kalmayıp, 12 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla bağlantılı oldukları belirlendi. Operasyonun, suç örgütlerinin ve onların mali faaliyetlerinin takip edilmesinin ardından genişletildiği ve önemli isimlerin de yer aldığı kaydedildi.
Yasal Süreç ve Gelecek Adımlar
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelilerin sorgularının ardından, bu operasyonla elde edilen verilerle kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadeleyi sürdürecek. Bu tür operasyonlarla, suç ekonomisinin önüne geçilmesi ve kara paranın temizlenmesi hedefleniyor.
