New York Başsavcısı Letitia James, uzaktan çalışma fırsatları arayan bireyleri hedef alan büyük çaplı bir kripto para dolandırıcılığına karşı önemli bir başarıya imza attı. Başsavcılık Ofisi, dolandırıcılardan ele geçirilen 2.2 milyon dolar değerindeki kripto parayı dondurarak mağdurların kayıplarını telafi etmeyi amaçlayan bir dava açtı. Bu cesur adım, kripto dolandırıcılığıyla mücadelede kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Dolandırıcılığın Şok Edici Detayları
Dolandırıcılar, kurbanları kandırmak için sofistike yöntemler kullandı. Sahte iş teklifleriyle mağdurlara ulaşıp, yüksek maaşlı ve esnek çalışma saatleri vaat eden istenmeyen mesajlar gönderdiler. Bu tekliflerin arkasında, ürün inceleyerek piyasa verileri üretmeleri karşılığında komisyon kazancı elde edileceği iddiası yer alıyordu.
Dolandırıcıların kurbanları kandırmak için izlediği yöntemler şu şekildeydi:
- Coinbase ve Crypto.com gibi meşru kripto para platformlarında hesap açmaları sağlandı.
- Kurbanlardan USDC ve USDT gibi stablecoin’ler satın almaları istendi.
- Alınan kripto paralar, dolandırıcıların kontrolündeki izlenemeyen ev sahipliği olmayan cüzdanlara aktarıldı.
- Fonların güya “meşrulaştırılması” gerektiği ve yatırımların komisyonlarla birlikte iade edileceği söylendi.
Ancak mağdurlar, paralarını çekmeye çalıştıklarında dolandırıcılar tarafından “kredi puanı iyileştirme” veya “blockchain doğrulama” adı altında ek sahte ücretler talep edilerek daha fazla kayıplar yaşandı. Özellikle bir mağdurun 100.000 dolardan fazla kayıp yaşadığı bildirildi.
Başsavcılık Ofisi ve Kripto Para İzleme Operasyonu
Bu karmaşık dolandırıcılık ağı, ABD Gizli Servisi ve Queens İlçe Başsavcılığı Ofisi ile yürütülen kapsamlı bir soruşturmayla ortaya çıkarıldı. Queens İlçe Başsavcısı Melinda Katz, dolandırıcılara ait dijital cüzdanların izini sürdüklerini ve çalınan kripto paraları tespit ettiklerini belirtti.
Fonların Dondurulma Süreci
- Tether Limited, çalınan USDT miktarının dondurulması için gönüllü olarak iş birliği yaptı.
- Queens İlçe Başsavcılığı, dolandırıcılık yoluyla çalınan USDC için arama emri çıkarttı.
Başsavcılığın aldığı bu önlemler sayesinde dondurulan kripto paralar, mahkeme onayıyla mağdurlara geri iade edilmek üzere güvence altına alındı.
Yasal Mücadelede Kararlılık
Başsavcı Letitia James, sadece çalınan fonların geri alınmasıyla kalmayıp, dolandırıcılara yönelik cezai yaptırımlar, tazminat ve kalıcı yasaklar getirilmesi için de hukuki adımlar attı. Bu dava, finansal dolandırıcılıkla mücadelede kararlı bir tutumun göstergesi.
James, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“New Yorkluları dolandırmaya çalışan suçlulara geçit vermeyeceğiz. Bu tür finansal suçlar karşısında mağdurların haklarını korumak için tüm yasal yolları kullanacağız.”
Kripto Dolandırıcılığına Karşı Uyarılar
Bu olay, kripto para piyasasında dolandırıcılık risklerinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle iş arayan bireylerin bu tür sahte tekliflere karşı dikkatli olması gerekiyor.
Kripto para dolandırıcılığına karşı alınabilecek bazı önlemler:
- Resmiyeti doğrulanmamış iş tekliflerinden kaçının.
- Kripto para yatırımı yapmadan önce platformların güvenilirliğini kontrol edin.
- Kişisel ve finansal bilgilerinizi doğruluğundan emin olmadığınız kişilerle paylaşmayın.
- Ek ücret talep eden tekliflere karşı temkinli olun.
Kripto Para Dünyasında Güvenlik Önlemleri Artıyor
Bu tür dolandırıcılık vakalarının artması, kripto para piyasasında düzenlemelerin ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini gösteriyor. Başsavcılık tarafından alınan bu önlem, kripto para kullanıcılarının korunması adına önemli bir adım oldu.
Başsavcı James’in bu hamlesi, finansal dolandırıcılığa karşı güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Kripto para piyasasının şeffaf ve güvenilir bir şekilde işlemesi için daha fazla denetim ve yasal düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz görünüyor.
