İstanbul’un ünlü Kapalıçarşı‘sında yürütülen büyük bir kara para aklama operasyonunda, 9 milyar liralık yasa dışı paradolaşıma sokulduğu tespit edildi. Kapalıçarşı’daki 8 ana şirket ve bunlara bağlı 93 paravan şirket aracılığıyla aklanan kara paranın izine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma ile ulaşıldı.
40 Şüpheli, 10’u Tutuklu
İstanbul’da, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 10’u tutuklandı. Operasyon, 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarla başladı. Şüpheliler, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçlarıyla gözaltına alındı. Aralarındaki isimlerden biri, Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. olarak biliniyor.
Kapalıçarşı’daki Suç Ağı ve Paravan Şirketler
Soruşturma, Kapalıçarşı’daki 8 ana şirket ve bunlara bağlı 93 paravan şirketin, değerli madenler ve döviz alım satımıgibi faaliyetler üzerinden kara para aklamayı amaçladığını ortaya çıkardı. Suç örgütlerinin elde ettiği suç gelirlerinin, paravan şirketler aracılığıyla bankacılık sistemine entegre edilmesi sağlandı. Bu yolla, yasa dışı para, ekonomiye sokulmuş oldu.
9 Milyar Liralık Kara Para
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini tespit etti. Bu tespit, operasyonun boyutunu ve kara para aklama faaliyetlerinin ciddiyetini gözler önüne serdi.
Kapalıçarşı İle İlgili Gelişmeler
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, soruşturma hakkında medyadan bilgi aldıklarını belirtmiş ve F.Ö.’nün, yalnızca Kapalıçarşı’daki görevinden dolayı gözaltına alınmadığını ifade etmiştir. Kurtulmuş, F.Ö.‘nün, Kapalıçarşı dışında faaliyet gösteren holding bünyesindeki işleri nedeniyle gözaltına alındığını açıklamıştır.
20 Kişiye Tutuklama Talebi
Savcılık, operasyonla ilgili olarak 20 kişi hakkında tutuklama talebinde bulunmuş ancak 10 kişi tutuklanmış, kalan 30 şüpheliye ise adli kontrol şartları getirilmiştir. Bu gelişme, Kapalıçarşı’daki kara para ağıyla ilgili soruşturmanın hızla ilerlediğini ve büyük bir suç şebekesinin deşifre edilmek üzere olduğunu göstermektedir.
